会议听（tīng）取和审议了董事长张新（xīn）子代表公司第四（sì）届董事会所作的题为《同心聚力 砥砺前行 为实现公司（sī）美好发展新（xīn）目标而努力奋斗》的（de）董事会2024年工作报告（gào），监事会主席（xí）田（tián）维军代表公司第（dì）四届（jiè）监事（shì）会所作（zuò）的《监事会2024年度工作（zuò）报（bào）告》，公司（sī）财务总监丁（dīng）永刚所作的《2024年度财务决算报告（gào）》《2025年度财务预（yù）算报（bào）告（gào）》和《2024年利润（rùn）分（fèn）配方案》，对形（xíng）成的（de）股东会决议进行了（le）表决通过。

　　决议认（rèn）为，董事会报告（gào）对董事会2024年（nián）工作的总（zǒng）结（jié）实事（shì）求是，2025年生产经营指标和各项工作的安排（pái）符合公司经营生产实际（jì）和发展（zhǎn）需要。公司第四届监事会在（zài）2024年（nián）能够按照《中华人民共和国公司法》和（hé）《天水岷山机械（xiè）有限责任公（gōng）司（sī）章程（chéng）》行使监督职权，在监督公（gōng）司董事（shì）、经（jīng）理层和管理层按照章程（chéng）依法履行职责的（de）同（tóng）时，对公司的日常经营生（shēng）产开展了相关监督（dū）工作，维护了公司利（lì）益和（hé）股东（dōng）的合法权益（yì）。

　　决议指出，2024年，国家整体经济（jì）形势面临外部压力（lì）加（jiā）大，内（nèi）部（bù）困难增多（duō），严峻（jun4）的（de）经（jīng）济形势和（hé）行业形势影响公（gōng）司主导产品市场需求随之减少，公（gōng）司生存和发展持续（xù）面临严峻挑战和巨大考验。

　　决议（yì）要求，公司第四届董事会面（miàn）对激烈的（de）市场竞争和极其困难（nán）的（de）生产经营环境，要坚定发展自信，积极主动作为，勇于挑战时势，迎难（nán）而进，强化机制改革（gé），推进（jìn）产品市（shì）场开（kāi）发、技改创新、管理创新，深化强化内部管理（lǐ），挖（wā）潜（qián）资（zī）源效能，加强队伍建设等举措，千方（fāng）百计谋（móu）破局之策（cè），汇（huì）聚发展合力，实（shí）施解惑之举，为实现公司美好发展新（xīn）目标而努（nǔ）力奋斗。

　　下午（wǔ）16时20分，会议各项议程全部（bù）进行完毕，公司第四届第二次（cì）股（gǔ）东会圆满（mǎn）结束。