董事长张新子主持会议

　　会上由公司董事长张（zhāng）新子代表第四届（jiè）董事会作了题为（wéi）《求真务实和谐共赢（yíng） 为实现公司转折发展新（xīn）目（mù）标而（ér）努力奋斗》的工作（zuò）报告，报告简（jiǎn）要回顾了第四届董事会任（rèn）期以来的工作，重（chóng）点对2023年度工作中的经营指（zhǐ）标完成及主要工作开展情（qíng）况进行了（le）总结（jié），对2024年重点工作进行（háng）了（le）安（ān）排。监事会主席田维军代表（biǎo）第四届监事会作了《天（tiān）水岷山机械有限责任公（gōng）司监事会工作报告》，报告对（duì）监事会依法履（lǚ）职监督公司经（jīng）营运作情况进行了总（zǒng）结，明确了（le）2024年工作思路和（hé）重点工（gōng）作。财务总监丁永（yǒng）刚作了《2023年财务决（jué）算报告》《2024年财务（wù）预算报告》和（hé）《2023年利（lì）润分配方（fāng）案》，会议（yì）对报告和方案审议并表决（jué）通过。

　　会议表决通（tōng）过了股东张建（jiàn）辉配偶付焕娜继承张建辉股权股份事（shì）宜（yí）。

会议现场举手表决

　　会议（yì）表决通（tōng）过了《天水（shuǐ）岷山机械（xiè）有（yǒu）限责任公司（sī）第四届（jiè）第一次股东会会议决议（yì）》。

　　会议认为，董事会报告对第四届董事会（huì）工作的（de）总（zǒng）结（jié）实事求是，2024年生产经营指标（biāo）和（hé）各（gè）项工作的（de）安（ān）排符合公司（sī）经营生产的实际（jì）和发展的需要。公司第四（sì）届监事会（huì）能够按照《中华人（rén）民共和国公司法》和《天（tiān）水岷山机械有限（xiàn）责任（rèn）公司章（zhāng）程》行使监督职权，在监督公司董事、经理层（céng）和管理层按照章程依法履行职责的同（tóng）时，对公司的日常经营生产开展了（le）相关监督工作，维护了（le）公司（sī）利益和股东的合法权（quán）益。

　　决（jué）议指（zhǐ）出，公司第四届董（dǒng）事（shì）会，面对严（yán）峻的经济形势、激烈的市场竞争和极其困难的生产经营环境，坚定发（fā）展（zhǎn）自信，积极主动作为，踔厉奋发，笃行不（bú）怠，开拓进取，技改创新，破解（jiě）难（nán）题（tí），实（shí）现了主导产品（pǐn）产业持续良好发展，公司生产能力不断增强，运营质（zhì）量（liàng）稳步提升，员工收（shōu）入（rù）不断（duàn）增长，奠定了持（chí）续长远发展的良好（hǎo）基础，特（tè）别是在新厂区运行以（yǐ）来，“求真（zhēn）务实和谐共（gòng）赢”的（de）厂（chǎng）训管理经营理念（niàn）树立贯彻，生产效率不断提升，各（gè）项（xiàng）管理逐步加强，产（chǎn）品市场进一步（bù）拓展，发展的速度明显加快，社（shè）会（huì）影响力日（rì）益增（zēng）强。